Как выбрать надежного партнера: проверяем сведения о компании

Для снижения рисков при ведении бизнеса нужно тщательно проверять партнеров. Ведь срыв проектов может стоить не только потери львиной доли прибыли, но и деловой репутации, восстановить которую будет очень сложно.

Какие документы стоит запросить у партнера перед заключением договора?

Если вы хотите получить данные о компании, то у контрагента стоит запросить ряд документов:

• ИНН и ОГРН;
• Копию уставных документов, документ о назначении руководителя и его паспортные данные. Это позволит подтвердить полномочия лица, которое собирается подписывать договор;
• Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 3 месяца до предполагаемой даты заключения договора. Ее можно распечатать самостоятельно с сайта ФНС.
• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2 последних отчетных периода. Бухгалтерская отчетность позволяет оценить данные о доходах компании, ведении деятельности и о своевременной подаче деклараций в налоговые органы.

Данный пакет документов должен быть заверен печатью организации и подкреплен подписью руководителя. Для ускорения составления договора с партнером можно запросить сканы документов, по которым и будет произведена проверка компании.

Дополнительно можно запросить справку о численности сотрудников. Если организация ведет серьезную деятельность, а в ее штате числится всего 1 или 2 работника, то это может говорить об укрывательстве доходов.

Проверяем данные о компании по ИНН

Очень просто узнать основные данные о компании по ИНН или ОГРН. Для этого нужно ввести номер в реестре ФНС. Так удастся выяснить основную информацию:

• Адрес регистрации. Важно понимать, что в 80% случаев юридический и фактический адреса не совпадают. Это не говорит о неблагонадежности организации. Адрес местонахождения можно проверить самостоятельно;
• Дату постановки на учет в налоговом органе;
• Основные виды деятельности и коды в классификаторах;
• ФИО учредителя;
• Размер уставного капитала и прочие общие сведения.

Если партнер предоставил некорректный номер ИНН, то от сотрудничества с ним следует отказаться.

Зная ИНН, можно осуществить проверку ООО онлайн на сайте ФНС или сторонних организаций и ведомств. К примеру, на сайте ВАС можно узнать о наличии у партнера судебных дел и процессов, в которых он принимал участие. На сайте ФССП можно проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента.

Можно ли купить данные о компании?

Если организация работает по системе B2B (бизнес для бизнеса), то ей приходится заключать договоры с сотнями контрагентов. Проверять каждого потенциального партнера на множестве сайтов изнурительно и связано с серьезными ресурсозатратами. Поэтому поиск данных о компании можно производить с помощью платных систем и сервисов. К примеру, Спарк позволяет найти сведения об ООО или организации другой формы собственности по 17 параметрам. Использование платных сервисов позволяет получать полную и достоверную информацию за считанные минуты. Системы продуманы до мелочей, они содержат полную базу данных о компаниях, позволяют делать оценку рисков, искать связь между организациями и физическими лицами, узнавать сведения об активах организации.